Los delitos de caracter técnico en el Compliance Penal

En el Compliance Penal deberíamos considerar que se incluye el ámbito relativo a la “responsabilidad penal de las personas jurídicas” que se describe en los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Codigo Penal. En lo que se refiere a los delitos atribuibles a las personas jurídicas estos se describen en la Parte Especial del Código Penal, dónde la responsabilidad penal se circunscribe a un catálogo concreto de delitos.

Entre estos delitos se puede considerar que algunos de ellos tienen una elevada componente técnica o tecnológica por lo que los incluiríamos dentro del Compliance Técnico. De acuerdo a lo que se indica en la “Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015” emitido por la Fiscalía General del Estado los delitos con componente técnica o tecnológica son los siguientes:

Además en la Circular 1/2016 se citan también los siguientes delitos como relativos a la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”:

  • Tráfico ilegal de órganos humanos.
  • Trata de seres humanos.
  • Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores.
  • Estafas.
  • Frustración de la ejecución.
  • Insolvencias punibles.
  • Blanqueo de capitales.
  • Financiación ilegal de los partidos políticos.
  • Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
  • Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
  • Urbanización, construcción o edificación no autorizables.
  • Contra la salud pública (tráfico de drogas).
  • Falsificación de moneda.
  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
  • Cohecho.
  • Tráfico de influencias.
  • Delitos de odio y enaltecimiento.
  • Financiación del terrorismo.
  • Delito de contrabando.
  • Relativos a la manipulación genética.
  • Alteración de precios en concursos y subastas públicas.
  • Negativa a actuaciones inspectoras.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Asociación ilícita.
  • Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos terroristas.

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