En el Compliance Penal deberíamos considerar que se incluye el ámbito relativo a la “responsabilidad penal de las personas jurídicas” que se describe en los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Codigo Penal. En lo que se refiere a los delitos atribuibles a las personas jurídicas estos se describen en la Parte Especial del Código Penal, dónde la responsabilidad penal se circunscribe a un catálogo concreto de delitos.
Entre estos delitos se puede considerar que algunos de ellos tienen una elevada componente técnica o tecnológica por lo que los incluiríamos dentro del Compliance Técnico. De acuerdo a lo que se indica en la “Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015” emitido por la Fiscalía General del Estado los delitos con componente técnica o tecnológica son los siguientes:
- Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático.
- Daños informáticos.
- Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.
- Contra los recursos naturales y el medio ambiente.
- Relativos a a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes.
- Riesgos provocados por explosivos y otros agentes.
- Contra la salud pública.
Además en la Circular 1/2016 se citan también los siguientes delitos como relativos a la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”:
- Tráfico ilegal de órganos humanos.
- Trata de seres humanos.
- Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores.
- Estafas.
- Frustración de la ejecución.
- Insolvencias punibles.
- Blanqueo de capitales.
- Financiación ilegal de los partidos políticos.
- Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
- Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
- Urbanización, construcción o edificación no autorizables.
- Contra la salud pública (tráfico de drogas).
- Falsificación de moneda.
- Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
- Cohecho.
- Tráfico de influencias.
- Delitos de odio y enaltecimiento.
- Financiación del terrorismo.
- Delito de contrabando.
- Relativos a la manipulación genética.
- Alteración de precios en concursos y subastas públicas.
- Negativa a actuaciones inspectoras.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores.
- Asociación ilícita.
- Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos terroristas.