Los delitos de caracter técnico en el Compliance Penal

En el Compliance Penal deberíamos considerar que se incluye el ámbito relativo a la “responsabilidad penal de las personas jurídicas” que se describe en los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Codigo Penal. En lo que se refiere a los delitos atribuibles a las personas jurídicas estos se describen en la Parte Especial del Código Penal, dónde la responsabilidad penal se circunscribe a un catálogo concreto de delitos.

Entre estos delitos se puede considerar que algunos de ellos tienen una elevada componente técnica o tecnológica por lo que los incluiríamos dentro del Compliance Técnico. De acuerdo a lo que se indica en la “Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015” emitido por la Fiscalía General del Estado los delitos con componente técnica o tecnológica son los siguientes:

Además en la Circular 1/2016 se citan también los siguientes delitos como relativos a la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”:

  • Tráfico ilegal de órganos humanos.
  • Trata de seres humanos.
  • Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores.
  • Estafas.
  • Frustración de la ejecución.
  • Insolvencias punibles.
  • Blanqueo de capitales.
  • Financiación ilegal de los partidos políticos.
  • Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
  • Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
  • Urbanización, construcción o edificación no autorizables.
  • Contra la salud pública (tráfico de drogas).
  • Falsificación de moneda.
  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
  • Cohecho.
  • Tráfico de influencias.
  • Delitos de odio y enaltecimiento.
  • Financiación del terrorismo.
  • Delito de contrabando.
  • Relativos a la manipulación genética.
  • Alteración de precios en concursos y subastas públicas.
  • Negativa a actuaciones inspectoras.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Asociación ilícita.
  • Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos terroristas.

Deja un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies