Compliance Técnico

Directivas pendientes de transposición (I): DIRECTIVA 2016/943 de 8 de junio de 2016

Gian-Lluis Ribechini 22 febrero, 2018

El próximo 9 de junio de 2018 deberá haberse transpuesto a la legislación de cada país de la Unión Europea la Directiva 2016/943, que es un texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo, y cuya descripción es significativa ya que es una directiva ...Read More

0 Comment

Los programas de compliance según el articulo 31 bis

Gian-Lluis Ribechini 15 febrero, 2018

En la reforma del Código Penal de 2015 se expone en el artículo 31 bis que una de las condiciones para la exención de la responsabilidad de las personas jurídicas es que se “si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado ...Read More

0 Comment

Conceptos de Compliance Tecnico (II): El Nuevo Marco Legislativo

Gian-Lluis Ribechini 8 febrero, 2018

La seguridad y la conformidad de los productos industriales en la Unión Europea (y en el Espacio Económico Europeo) se regulan bajo el denominado Nuevo Marco Legislativo (NML). Con este marco se pretende proteger diversos intereses públicos y asegurar un funcionamiento adecuado del mercado ...Read More

0 Comment

Conceptos de Compliance Técnico (I): Los actos jurídicos de la Unión Europea

Gian-Lluis Ribechini 1 febrero, 2018

En la actividad de Compliance Técnico se han de tener en cuenta los diversos actos jurídicos que se adoptan por parte de las instituciones europeas. Los actos legislativos en la Unión Europea son: los Reglamentos, las Directivas, las Decisiones, las Recomendaciones y los Dictámenes. ...Read More

0 Comment

Los delitos de caracter técnico en el Compliance Penal

Gian-Lluis Ribechini 25 enero, 2018

En el Compliance Penal deberíamos considerar que se incluye el ámbito relativo a la “responsabilidad penal de las personas jurídicas” que se describe en los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Codigo Penal. En lo que se refiere a ...Read More

0 Comment

¿Por qué creo que es importante el Compliance Técnico?

Gian-Lluis Ribechini 22 enero, 2018

El Compliance se ha introducido como tema a tener en cuenta en la gestión empresarial a raíz de la introducción en el Código Penal español de la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”. El desarrollo de esta responsabilidad se localiza en una relación de ...Read More

0 Comment